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香港汇丰来电审查几个月前的汇款用途, 是干什么呢???

2019-08-09
例行抽查,你如实汇报就行了,估计是金额比较大,还有就是收款地区比较敏感吧。 下面一些敏感国家款项要注意: 1.联合国制裁国家:伊朗、阿富汗、朝鲜、伊拉克、苏丹、黎巴嫩、科特迪瓦、刚果、塞拉利昂、几内亚比绍、索马里、厄立特里亚、利比亚、中非共和国。 2.美国制裁国家:缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔。 3.敏感国家:俄罗斯、乌克兰、也门、科威特。 等等

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