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收到恒生银行调查表后该如何处理?

2019-01-01
        很多有汇丰银行账户客户的基本上都经过了第一轮的调查了,但是还会有第二轮的调查,现在没有做审计的朋友要注意了,第二轮开始之后就是全面要求提供审计报告的啦,现在恒生银行也是即将展开第一轮的调查了,昨天有客户收到如下的表格,要求提供相关资料并且进行核证。怎么说都是同一个集团的,调查是迟早的事情啦。

收到恒生更新通知有两种方式:
1、银行通过电邮方式把资料发送到客户留给银行的邮箱
2、恒生发出的纸质信件

这个是发出要求提供相关资料的清单:

准备好以上的相关资料并且需要做好公证在递交银行,另外在递交银行之前需要上银行的官网填写相关资料之后在递交哦!!!


红色圈圈的地方就是银行明确的告知文件需要确认正副本才能递交,文件必须经过本行接受只适合的证明人(如香港的律师,执业会计师)签证有关文件的副本为该正本的完整及真确副本。

恒生银行第一轮调查的时候也是要求提供审计报告,如不按时递交,等第二轮调查的时候是直接关闭账户,到时账户被关闭再来做是已经来不及的啦!!

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