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收到得香港银行调查表后该如何处理？

2019-02-07
最近很多朋友都收到了香港汇丰 或者 恒生银行的信息更新调查，要求提供相关资料，并且核证之后在递交银行，这个该怎么处理呢？
银行所发调查表里所要求的资料都是要提供的。（注：不同账户收到的格式及要提交的资料会有少许不同）

收到调查表处理三步骤：

1.按照调查表内容回复银行
2.做核证（可银行或者会计师楼做公证）
3.审计报告（递交银行）


以下为调查表内容所需资料：
1.公司注册证书（CR）副本

2.商业登记证副本

3.实际拥有人证件副本 （如以身份证注册，提供身份证，如以护照注册，提供护照）

4.实际拥有人近三个月的住址证明 （如个人名下的房产证，或者水电费单据，信用卡对账单等）

5.一本公司章程

6.公司营业地址证明（如国内有公司，提供公司营业执照）

7.公司架构图（只适用于海外公司）

8.实益拥有人声明 （只适用于海外公司）

汇丰或恒生银行调查的目的：主要是核对公司的董事身份，是否有做过股份变更或其他事项等

以上文件需要注册会计师或者律师公证等机构公证后，才可提交银行受理

文章内容来源于网络，侵删

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