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香港大众银行开户被拒的原因

2019-04-07

香港大众银行作为马来西亚第一大银行,纵然有这么多优势,但是收到国际反洗钱政策和香港当局的监管压力的影响,近来,开户条件简单的香港大众银行,也有投资者反映被拒绝开户,那么是什么原因导致被大众银行拒绝?这边我们联系了大众开户经理,从对方口中总结有以下原因可能导致开户被拒:


1、需要事先预约

CRS的出台,让银行方面开始筹备税务资料整理,同时开始对新开户予以限制,但是不能大批量拒绝开户,所以银行选择提高了开户门槛,现在大众银行要求,最好开户前找开户代理人(公司代理)事先预审后,确认资料无误后亲赴香港开户;

2、特殊字眼名称

香港公司虽然对名称命名没有限制,但是在大众开户时,如果香港公司名称带有一些特殊字眼(如环球,实业等),银行为了规避相关风险,会要求提供相关资质证明文件;

3、高危敏感国家

银行都有自己的高风险国家禁止开户列表,如果发现与客户有贸易往来的国家存在高风险,或政局不稳定等,会拒绝当场开户申请;

4、从事敏感行业

香港大众银行对客户从事哪些行业,销售什么产品比较在意,一般类似房地产、保险、证劵等敏感行业,开户成功的几率不大;

5、未取得银行信任

大众银行开户经理在面签时,会问一系列问题,一旦问题回答让银行不信任,被拒绝开户的可能性很大。


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